RSS订阅 加入收藏  设为首页
看点
当前位置:首页 > 看点

判决书曝光金交所乱象:融资款转至"空壳"公司实控人

时间:2019/8/4 17:05:47  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 本报记者从南宁金交所官网还了解到,其近期发行的“南宁金交企融”系列产品,主要属于定向债务融资产品,募资规模为数百万元到千万元不等,起投金额为5万元。  监管层要求,金交所不得直接或间接向社会公众进行融资或销售金融产品。多位业内人士指出,定向融资计划、“私募债”等产品存在合规争议...
    本报记者从南宁金交所官网还了解到,其近期发行的“南宁金交企融”系列产品,主要属于定向债务融资产品,募资规模为数百万元到千万元不等,起投金额为5万元。

  监管层要求,金交所不得直接或间接向社会公众进行融资或销售金融产品。多位业内人士指出,定向融资计划、“私募债”等产品存在合规争议,但很多金交所平台仍在发行。

  “空壳”融资方

  自2018年8月至2019年7月,中国裁判文书网累计公布了15份追偿权纠纷案件一审民事判决书,涉及15家公司的融资,涉案金额累计4750万元。

  根据判决书,南宁金交所在上述案件中是作为第三人出现的。

  上述15桩案件大同小异:15家公司于2015年12月通过南宁金交所进行融资,每笔融资额度约300万元,资金均为“用于流动资金周转”,融资期限多为12个月。

  作为风控措施,南宁市南方融资性担保有限公司(以下简称“南宁融资担保”)为担保方,广西财富共赢互联网金融服务有限公司(以下简称“财富共赢互金”)为反担保方。

  2016年5月,融资方均“不再支付第三人会员利息”,担保方南方融资担保履行代偿义务后,将融资方、反担保方及其股东(兼高管)诉至法院,通过司法途径追偿。

  以融资方之一,南宁市越泰隆昌互联网金融信息咨询有限公司(以下简称“越泰隆昌互金”)为例,工商资料显示,该公司成立于2015年11月16日,注册资本50万元,其自然人股东张蓉、廖锦福分别持股70%和30%。越泰隆昌互金2015年至2018年年报均显示,实缴资本0元。

  记者注意到,与越泰隆昌互金情况类似,其他14家融资主体均成立于2015年11月,公司主要以“互金”、“商贸”或“资管”等命名。2015年年报显示,上述涉案的15家公司均无实缴资本。

  本报记者梳理上述判决书发现,在成立仅一个月左右且没有实缴资本的情况下,15家公司分别获得南宁金交所约300万元融资款,累计4750万元。

  蹊跷的是,自2016年5月起,融资方均不再付息,致使产品集中出现逾期。而行动一致的这15家公司更是反复出现5位自然人股东的身影。

  工商资料显示,除了越泰隆昌互金之外,张蓉还出现在另外6家融资方公司的股东之列,包括南宁市卉垚丰商贸有限责任公司、南宁市宏越帆资产管理有限公司、南宁市越轩智投资有限责任公司、南宁市越世汇丰互联网金融信息咨询有限公司、南宁市越唐隆互联网金融服务有限公司等。同时,廖锦福也分别是5家融资方公司的股东。

相关评论
本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (易胜博开户网址)
浙icp备14014076号-1